برچسب: مبارزه با پولشویی
گروه اقدام مالی متقابل بار دیگر به ایران اعتماد کرد... از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره... در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و البته... ایران شده و fatf دوباره اعتماد خود را تمدید کرد...
گروه اقدام مالی متقابل بار دیگر به ایران اعتماد... دوباره محدودیت ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت های... ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و... علیه ایران شده و fatf دوباره اعتماد خود را تمدید...
کد خبر: ۱۶۶۰۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
ها در مقابله با پولشویی و مبارزه با فاینانس تروریسم... استقبال کردند ایران همچنین خواستار مساعدت فنی در این تلاش...
تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد فرصت... مبارزه با پولشویی به پایان رسیده است و گروه ویژه... اقدام مالی باید به بررسی شرایط ایران در این زمنینه... گذشته بپردازد و در این زمینه تصمیم گیری داشته باشد...
کد خبر: ۱۶۵۶۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن:
برخی معتقدند مبارزه با پولشویی ریشه در هزاران سال پیش... بود برای پنهان کردن فعالیتهای مجرمانه خود تعدادی ماشین لباسشویی... از لباسشوییها جلوه دهد ...
بخود گرفته اند که شناسایی ومبارزه با آن ها سخت... همواره دراین مسیر بدنبال دورزدن قانون نفوذ دردستگا های اجرایی... ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراین راه ازهیچ کوششی برای... ناکام گذاشت قانون ومجریان قانونی فرو گذاری نمی کنند "پولشویی...
کد خبر: ۱۶۵۳۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
اعتبارات عمرانی طی یک سال در برنامه های گذشته بی...
محمدباقر نوبخت صبح امروز سه شنبه در نشست خبری خود... با رسانه ها که در محل سازمان برنامه و بودجه... برگزار شد درباره سوء استفاده برخی از واژه آتش به... نقش کمتری دارد البته در بخش اعتبارات دولت مسئول است...
کد خبر: ۱۶۴۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
با توجه به پیشرفت مذاکرات بین بانک های دو کشور... را با یکدیگر منعقد کنند اگرچه این هنوز ابتدای راه... روابط بانکی دو کشور هستند ...
نعمت زاده ظهر امروز در دیداری با وزیر امور دارایی... رییس بانک مرکزی و برخی دیگر از مدیران اقتصادی و... بانکی اتریش به صحبت درباره ی روابط تجاری دو کشور... عادی شده و به حالت قبل باز خواهد گذشت اکنون...
کد خبر: ۱۶۴۱۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی درباره پذیرش تروریست بودن...
یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی درباره پذیرش تروریست... داخلی و در تطبیق با استانداردهای بین المللی در دست... آنچه در برنامه توافق با اف ای تی اف به... نه فهرست خزانه داری آمریکاست این اطلاعیه درباره موضوع قطعنامه...
کد خبر: ۱۶۳۰۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
اجرای برجام و رفع تحریم ها باعث جهش در صادرات... محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا...
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان این که پول صادرات... محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و... بلوکه نشده است گفت به دلیل اجرای قوانین مبارزه با... پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و...
کد خبر: ۱۶۲۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
باقی مانده گروه ۱ و۲ ۴ پیاده سازی کامل مالیات... های هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره کلیه اشخاص حقوقی... بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن ۱۲... در سال ۱۳۹۶ می بایست توسط دستگاه مجری با اولویت...
کد خبر: ۱۶۰۷۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
گذشته به ویژه در سومین مناظره انتخاباتی عملکرد دولت را... در بخش های گوناگون اقتصادی با نقدها و ادعاهای غیرعلمی... زیر سوال بردند با پاسخ سریع و کارشناسی وزارتخانه ها...
گذشته به ویژه در سومین مناظره انتخاباتی عملکرد دولت را... در بخش های گوناگون اقتصادی با نقدها و ادعاهای غیرعلمی... زیر سوال بردند با پاسخ سریع و کارشناسی وزارتخانه ها... و سازمان های مرتبط روبه رو شدند مخاطبانِ سومین مناظره...
کد خبر: ۱۵۹۶۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
برقراری روابط کارگزاری با 71 بانک فعال در 27 کشور... سال 1395 از اقدامات این بانک در دوران پسا تحریم...
بانک صنعت و معدن با گشایش 11 میلیارد دلار اعتبار... بانک صنعت ومعدن این بانک به عنوان بانک توسعه ای... کارگزاری با 71 بانک فعال در 27 کشور دنیا گشایش... از اقدامات این بانک در دوران پسا تحریم است همچنین...
کد خبر: ۱۵۹۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
جهانگیری در شرایطی امکانات مبارزه با قاچاق را نقد کرد... ای مبارزه با قاچاق و تخلفات سازمان جهانی گمرک رایلو... ایران در میان سه کشور مبارزه با قاچاق در دنیا... انتخاباتی مطرح شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران به دنبال...
کد خبر: ۱۵۹۴۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
باید راهکارهای لازم برای تحقق و عملیاتی کردن این موضوع...
گردهمایی مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیران خودروی صنعت... بیمه کشور با تاکید بر جمع آوری اطلاعات آنلاین شخص... ایران مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی در این... و بالندگی است مهندس سید قاسم نعمتی با اشاره به...
کد خبر: ۱۵۹۳۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
دنبال می کنیم دو سال گذشته هم همین کار را... درآمد مالیاتی داشته باشیم ...
اگر بخواهیم طرح کارانه را انجام دهیم باتوجه به اینکه... باتوجه به اینکه بخشی از شاغلین ما در بخش رسمی... با انتخاب از وعده های غیرقابل تحقق محمدباقر قالیباف و... ابراهیم رئیسی گفت طیب نیا در رابطه با طرح کارانه...
کد خبر: ۱۵۹۳۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه... غول تورم را بار دیگر بیدار می کند و به... دوباره از سرگرفته شود کشور در دام شومی خواهد افتاد... شد که وی گفت دولت در شرایط کنونی هم با...
کد خبر: ۱۵۹۲۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
می باشد مطابق قانون ۳ درصد عوارضی که توسط سازمان... جهت توسعه و آبادانی شهرها و روستاها مورد استفاده قرار...
معظم رهبری با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی چشم اندازی... به درآمدهای نفتی و جایگزینی آنها با درآمدهای مالیاتی تاکید... فارغ از جناح بندی ها و گرایش های سیاسی باید... با جدیت همه ارکان نظام به وادی عمل کشیده شود...
کد خبر: ۱۵۸۷۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
نامه مسعود کرباسیان خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری دستاوردهای دولت... المسلمین رئیسی محمدباقر قالیباف سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی... طبا را خطاب قرار داده و گفته است با توجه... به شروع فعالیت تبلیغاتی جناب عالی در انتخابات ریاست جمهوری...
کد خبر: ۱۵۸۵۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
در مناظره دوم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که بعد... بی تاثیر بودن برجام در حوزه بانکی اشاره کردند که... این موضوع با واکنش رییس کل بانک مرکزی مواجه شد...
در مناظره دوم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که... به بی تاثیر بودن برجام در حوزه بانکی اشاره کردند... که این موضوع با واکنش رییس کل بانک مرکزی مواجه... گفت به دستاوردهای برجام برای نظام بانکی اشاره کرد و...
کد خبر: ۱۵۸۴۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
پناهی عملکرد شبکه شعب و واحدهای داخلی و خارجی بانک... نقل و انتقالات ارزی شبکه بانک ملی ایران در سال...
بانک ملی ایران ابراز داشت توسعه روابط کارگزاری شاهرگ اساسی... و بدون برقراری تعامل و روابط بانکی مطمئن و سریع... روابط عمومی بانک ملی ایران غلامرضا پناهی گفت در سایه... به نقش راهبردی بانک ملی ایران در دوران قبل از...
کد خبر: ۱۵۷۰۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
همچنین معاونت تطبیق "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی"... بانک سپه که با حفظ سمت به عنوان "مسئول ارشد... تطبیق" chief compliance officer انجام وظیفه می کند با کمک... استانداردهای مشروحه بالا را به عهده دارد ...
مدیرعامل بانک سپه با بیان ایجاد واحد تطبیق در این... بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی بمنظور حضور فعال... در عرصه جهانی گفت با رعایت این استانداردها بانک سپه... رسانی بانک سپه محمدکاظم چقازردی اظهارداشت کمیته نظارت بانکی بال...
کد خبر: ۱۵۶۲۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
باید توجه داشت که بروز فساد بیش از هرچیز ناشی... از ضعف در ساختارها فرآیندها و مناسباتی است که در...
شاهد چند مورد فساد اقتصادی بودیم که باعث شد تا... به امروز نیز اثرات آن در کشور باقی بماند به... همین جهت مبحث مقابله با فساد به یکی از مهم... تا جایی که در آخرین تلاش ها بانک مرکزی تلاش...
کد خبر: ۱۵۴۱۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
